سياسة الوقاية

من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تحدد هذه السياسة التدابير والطرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :

1. تحديد وفهم وتقييم المخاطر  المرتبطة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية .
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات
3. تعزيز بناء قدرات وتدريب العاملين بالجمعية بما يتلائم مع نوعية الأعمال التي تقدمها الجمعية .
4. رفع كفاءات القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء واجراءات توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال بالجمعية .
5. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
6. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد المباشر  في المصروفات .
7. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي  .
8. السعي لإيجاد عملية ربط الكتروني مع الجهات ذات  العلاقة للمساهمة والتأكد من هوية الاشخاص والمبالغ المشتبه بها وإبلاغ الجهات الرسمية بذلك .